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主题：一个村被骗800多万元 警惕农村非法理财骗局 [收藏主题] |
 jiangtingting 发表于：2022/2/9 11:00:00 | 只看该作者 查看该作者主题
楼主   如今，非法集资已经逐渐将触角伸向农村。记者了解到，在河南一个国家扶贫开发重点县的16个乡里，有14个乡都被非法集资“洗劫”，其中一个村被骗800多万元。 案例一：虚拟理财骗局 近期，江西宜春市侦破了一起以虚拟理财为幌子进行非法集资的案件，嫌疑人利用“k币交易系统”和“开心复利网”，承诺购买者在购买一份至少1600元的电子币后，每天可得到20个电子币的收益，若要变现，就必须 拉新人加入。“不到三个月，就有来自八个省份的一万多人成为会员， 涉案金额达6000万元。”宜春市经侦支队负责人说。 记者了解到，虚拟理财以“互助”“慈善”“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。以高收益、低门槛、快回报为诱饵，利诱性极强。 民间投融资机构犯罪手法主要有： 一、以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。 二、为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。 三、实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。 案例二：村民被骗连医保都交不起 与大城市相比，许多 农村非法集资的隐蔽性更强，吸储手段五花八门，许多村民不明所以，被诱骗上当。 地处伏牛山深山区的河南省洛阳市洛宁县和嵩县都是国家扶贫开发重点县。据嵩县金融办介绍，近两年来，该县已发现八起非法集资案，其中最大的一起涉及 全县10个乡镇3000多户群众，涉案金额近亿元。在洛宁县，仅2015年，该县就排查出四起非法集资案件，其中仅惠丰投资担保公司一起就涉及2.3亿元、2600多户群众。 山区农村非法集资的利息普遍不高，在1分至1分3左右，非法集资更多通过在 农村广布业务员，以高额提成诱使业务员发展熟人储户，在嵩县最大的一起非法集资案中，业务员多达50余人，平均每个乡镇5人。 “整个嵩县，16个乡，有14个乡都受害了。”这是今年桥头村村支书张红伟从河南嵩县公安局得到的统计数据。桥头村 被骗800多万元，相当于这个村将近800人一年都白打工了，很多人 连医保都交不起了。 防范难度加剧 追赃成普遍难点 目前 追赃工作成为普遍难点。非法集资犯罪涉及人员众多，涉案金额大，严重破坏了社会金融秩序。 记者了解到，近几年，江西出现了由集资代理人代为集资的新形式，不法分子通过承诺支付集资代理人高额利息和额外返点，诱惑代理人不断发展下级代理，对外扩大集资规模，形成了 金字塔式集资结构，涉案金额也从几百万元增至上亿元。 “大部分非法集资案件爆发的原因是资金链断裂，集资人 资金消耗殆尽或挥霍一空，直到案发时，已经基本没有可被追回的资产。”一位民警表示，从司法实践情况来看，追赃难是目前办理该类案件的普遍难点。 （央广网） |
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