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主题:盘点2018年八大经典诈骗案例 新的一年别再上去年的当啦 [收藏主题]  
moon-fant66 当前离线

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moon-fant66 发表于:2019/1/18 15:10:00   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

2018年,海沧警方竭力打击电信诈骗犯罪,全力保护辖区群众财产安全,共返还被害人被骗赃款152.14万元人民币,同时积极开展反诈骗宣传工作,诈骗刑事警情同比下降0.65%。岁末年初是诈骗犯罪案件的高发期。新的一年就要来啦,小编在这里给大家盘点一下海沧辖区2018年八大经典诈骗案例,希望大家拿小本本记下来,可别再给骗子留可乘之机!

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0 1

冒充领导诈骗

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典型案例

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5月22日,海沧某公司财务林女士正在QQ群里聊天,后一自称老板的人添加刘女士的QQ,称要打一笔合同款项给客户,需要93万元,由于嫌疑人头像、资料均与公司老板一致,这让刘女士并未起疑心,更没有在QQ群中询问其他同事该情况真实性,便立即按嫌疑人要求使用公司对公账户将26万元转至嫌疑人指定账户中。后通过电话向真实老板汇报情况时,才发现被骗。

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警方提醒:公司职员尤其是财务人员在接到任何自称公司领导的信息,包括QQ、微信、短信及电话等,务必立即通过电话或当面与公司领导进行核实。涉及到转账汇款操作时,在与领导核实的同时,也要对账户进行甄别。

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0 2

冒充公检法诈骗

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典型案例

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8月23日,家住海沧的李女士接到一个电话,对方称自己是某地公安局,近日破获了一起经济案,其中李女士名下有一张银行卡涉案洗黑钱并且金额巨大,现需要李女士配合公安局调查情况,然后对方将电话转接给负责此次案件的“警官”。“警官”在电话中让李女士到银行新开一张银行卡,并将自己名下所有资金都汇集到此张新开的银行卡中。李女士按照指示办好后,联系对方“警官”,对方以“清查资金”的名义套取李女士的银行卡号及密码。挂断电话后,李女士收到银行发来的短信,卡上的资金30万元已经全部转走。

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警方提醒:

1、不法分子可以通过技术手段虚拟办案部门号码;

2、执法部门绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪等问题进行处理;

3、目前任何公检法部门都未设立诸如“国家安全账户”等名目的银行账号。

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0 3

征婚交友诈骗

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典型案例

7月13日,刘女士在家中上婚恋网站,结识了一名中年男子。对方自称是东莞市长安镇某某建材公司老板。经过一番网聊,两人决定交往,并交换了手机号。很快,两人便以“老公”“老婆”相称。10天之后,对方打电话给刘女士,称自己的建筑公司即将举办开业18周年庆典,希望刘女士能以女朋友的身份送花篮,并提供了一个东莞市花店联系电话和银行卡卡号。 刘女士表示同意并用支付宝向对方提供的卡号转账数次,共计7320元。然而,刘女士再次与对方联系时,对方留下的联系方式均联系不上。至此,刘女士才意识到自己被骗了。

警方提醒:

1.遇到非常热情,联系时间很短就主动要求确立情侣关系的人需要提高警惕。

2.请勿相信任何未曾见面即要求汇款或充值的理由,即便见面后,对于涉及到金钱往来的事情,也需格外小心。

0 4

贷款诈骗

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典型案例

5月10日,急需用钱的阿正在网上搜到了一个贷款QQ群,刚加入,群里就有人申请加他好友。“想贷款找我啊,到账快,没风险。”阿正通过了好友验证。一番长谈后,对方提出要用东西作抵押,阿正一挠头,想到自己是某网站的会员,“我可以在网上分期付买一部手机,你折现给我吧。”谈好条件后,阿正就上网买了一部价值6200元的手机,直接网上快递给“放贷人”。对方也爽快地表示,“拿到手机后,我就把钱给你。”半个月过去了,钱还是没到阿正账户上。4月27日,阿正再也等不及了,却发现任何方式都已联系不上“放贷人”,这才意识到被骗,于是报警。

警方提醒:广大市民群众尤其是有资金需求的人群,必须通过正规渠道申请贷款,不要相信网上各种投资、融资担保公司以及各类小额贷公司发布的此类贷款信息,也不要在不明网站上泄露自己的个人信息。此外,针对近期出现的嫌疑人向受害者发送假合同以提高诈骗欺骗度的情况,警方提醒群众,一般正规合同都是需要面对面签订的,如果以传真合同的形式一般可以认定为诈骗。

05

兼职刷信誉诈骗

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典型案例

10月9日,家住海沧的刘同学在网上认识一提供刷单赚佣金的QQ“好友”,与对方协商刷单事宜,对方给刘同学发送刷单链接.对方发来一个试拍任务,刘同学拍货付款后立即收到了本金和佣金。而后刘同学继续点击链接扫描二维码刷单.刘同学先后扫码刷单三笔600元,三笔1200元,一笔4800元,共计10200元.之后刘同学多次催促对方返还佣金,后QQ被拉黑,才发现被骗并报警。

警方提醒:这世上本没有刷单,刷的人多了,就有了,然而,就算有,也都是骗人哒!市面上百分百的安全刷单不存在!全是骗人的!远离刷单,谨防诈骗!

06

网络购物诈骗

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典型案例

小赵是新阳某工厂的一名工人,双十一期间他在网上购买了一部智能手机,并在线支付了2000多元。下单后第二天他就接到一个陌生手机号码打来的电话,对方自称是某商城的客服人员,他说小赵在网上购买的手机,因为订单出了问题,所以只能选择货到付款或者取消订单。接到电话后,小赵将信将疑,他当即给供货商发信息核实情况,然而对方迟迟没有回复。这时自称“某商城客服”的人再次打来电话,催促说当天下午四点是退款的截止日期,如果小赵同意货到付款,他马上就可以把小赵在网上支付的钱退回去。小赵在对方发来的网址内填完个人身份、账号信息后几分钟后,一心等待对方退款的小赵没想到,不仅对方承诺的退款没到账,自己银行卡上的近千元也全被转走了。

警方提醒:随着网络的发展,网购用户逐渐被骗子盯上,骗子纷纷以“订单异常”、“缺货退款”等理由实施诈骗。在接到此类电话、信息时,市民群众务必联系网购平台的官方客服核实信息真伪,切不可轻易点击不明链接、扫描二维码或向陌生账号转账汇款。

07

冒充客服诈骗

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典型案例

3月6日,某大学学生小苑在咖啡店时接到一个自称是淘宝店家的电话,说小苑刚购买的商品付款出现异常了,要把货款退还给小苑,并发了一条短信链接给小苑,让小苑按照里面的提示操作,小苑点击进去后,输入了自己的身份证号,银行卡和密码以及银行短信验证码,操作完后,小苑的手机收到了一条银行扣款11489元的短信,才发现自己被骗了。

警方提醒:

1、任何索要验证码的电话和链接都不要轻易相信,更不能轻易透露个人隐私信息。

2、如果需要退款,要仔细和原购买的淘宝卖家进行核实,并认清网站域名。

08

冒充亲友诈骗

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典型案例

4月2日,市民廖小姐微信收到一个自称其嫂子的好友验证申请,对方在备注信息中说明“该微信号是为亲人准备的新微信号”,廖小姐看到对方微信头像、昵称都和嫂子的一模一样,也就通过了申请。随后,“嫂子”称其微信当日额度上限无法转账,现自己的朋友住院急需医药费,让廖小姐先行垫付一下。廖小姐随即分两次通过手机银行向“嫂子”提供的银行账号中转账50000元。当廖小姐与自己的哥哥核实时,才发现自己被骗了。

警方提醒:不透露自己手机收到的任何验证码,不向陌生账号转账汇款,转账汇款前一定要通过电话进行核实。

小编在最后再次提醒大家

无论诈骗分子以什么方式行骗,最终目的都是为了骗钱,一旦“涉钱”一定要保持警惕,保护好私人信息,不点陌生链接,不相信大额度的优惠福利。

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