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主题:湖北华中矿产品交易中心诈骗56名受害者1400万 [收藏主题]  
liu85944230 当前离线

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liu85944230 发表于:2018/8/1 23:10:00   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

举报人姓名:刘鲲鹏身份证号:410223198712210056联系电话:13346778755居住地址:河南省开封市尉氏2:受骗时的上课平台798娱乐社区:666781主讲人及注册号:目前已无人讲课-女财神凤仪-百合-明阳等   3:被举报单位:1诈骗公司湖北华中矿产品交易中心法人徐利明注册号42028102000088注册地址:大治市开发区长乐大道北侧14号路西诈骗平台:湖北华中矿产品交易中心交易账户024000000001030开户客服花花 :被举报单位:2诈骗公司会员单位   024源晟隆商贸大治有限公司犯罪嫌疑人陈小姐,会员单位地址 :  大治市开发区长乐大道北侧14号路西湖北华中矿产品交易中心办公大楼,诈骗平台主页会员单位法人陈澄海,事实经过::引诱进直播间让进他们的直播间798娱乐社区!进入直播间每天早上9点到下午5点晚上7点到10点大概直播间有300多人在听课主讲老师网名女财神凤仪-网名百合-网名明阳!每天轮流讲课和讲解手里股票老师可以指导称老师炒股很有经验老师先是以专业语数讲解行情和大家手里股票和知识为主可以帮助解套亏损的股票这样子心想听听也没什么自己也不做心里不在意可以学习老师经验很好2:虚假宣传夸大宣传获取信任 直播间老师主讲什么双凤作战营主要买卖点怎么打新股二次冲高机会掌握等策略让大家开始慢慢信赖那些老师然后讲股票开始讲孔雀石给大家洗脑当时股市行情低迷不好说股市行情不好孔雀石是机会 以后好我们在做老师他们用各种方式讲解孔雀石引诱大家极力推荐湖北华中矿产品交易中心每天可以做t+0操作灵活孔雀石也是宝石价格会越来越高让大家找房间里花花开户,经不起他们的精心引诱诈骗手段下,通过源晟隆商贸大治有限公司开户专员花花在湖北华中矿产品交易中心开户开户后花花把软件链接地址发给我下载万石坊和公司网站开户以后不经模拟就直接激活实盘账户024000000001030我在湖北华中矿产品交易中心交易平台两天先后入金26万元整,被对方洗脑,当天按照对方要求操控点位下单,结果当天就开始大跌,买卖什么也做不了,噩梦开始连续大跌,老师说回调,也正常,准备第二次冲高,有调整才有更好的上涨,还有要我找机会加资金补仓,不让怕要有耐心洗筹码就是这样,就是让我们看不到方向然后交出筹码,这样持续跌倒一月24号,每天跌停,连续跌半个月还要多,然后呈现下滑走势,从每股320元一直跌到16元左右,相当于跌了94%多,结果中间联系不到人了,直播间也解散了,进不去,房间群主开户专员也联系不上,这是明目张胆的人为操作,赤裸裸的诈骗我的资金,他们以欺骗的手段虚构事实,隐瞒真相,设置骗局,以赚取高额手续费和诈骗客户资金为目的非法掠夺我的财产诈骗26万,严重影响到我的家庭和生活,该交易所交易品种超出经营范围,没有国家批文,涉嫌违法国办发3738号等规定,违法交易为了保障该公司利用宝玉石孔雀石实施金融诈骗,地方政府可谓是上下一心,一路开绿灯。公然违背国家机关不得经营企业的规定,其次是湖北工商局,在该公司注册地址无经营场所、未获得现货宝玉石的经营资质批文的前提下,即为该公司更改了经营范围,再次是湖北政府,为了弥补工商的过错,甚至越权给该公司开具了扩展经营现货的批文。就这样,一场轰轰烈烈的诈骗大戏,从2015年底在湖北政府的庇护下,在全国上演。全国近千人被骗,总金额近3亿元。


 湖北华中矿产品交易中心受害者名单   
序号受害者姓名身份证号手机号居住地址被骗金额(万)交易帐号:受骗品种被骗时间:会员单位 是否在维权群
3聂艾迪44071119790820429113536167539广东省江门市蓬江区山湖雅苑11.35024000000001508孔雀石方牌201703月源晟隆商贸大冶有限公司  
5高永红37063219670923002813181122688山东威海0.95024000000000921孔雀石2017.1.1源晟隆商贸大冶有限公司  
6易敬国51030419721102203613990057583,四川省自贡市8.3024000000001071孔雀石2016年12月至今源晟隆商贸大冶有限公司已拿到款
11杨建英41092619701015162113241633378北京15.5024000000000196孔雀石2016.12.21源晟隆商贸大冶有限公司已拿到款
12李广平36030219731107451013539340492广东佛山16024000000000621孔雀石2016.12.15源晟隆商贸大冶有限公司  
13陈桂芳    024000000000120孔雀石 源晟隆商贸大冶有限公司  
14吴民友41282819630328021013939685569 56.2024000000000345孔雀石201609源晟隆商贸大冶有限公司  
5高永红37063219670923002813181122688山东威海0.95024000000000921孔雀石2017.1.1源晟隆商贸大冶有限公司  
8刘鹏41022319871220005613346778755河南省开封市尉氏县  26024000000001030孔雀石2017.1.5-至今源晟隆商贸大冶有限公司  
9何小平32062119630313871713906278568江苏南通11024000000000318孔雀石2017.1.10-2017.9.28源晟隆商贸大冶有限公司  
10袁洪兵32062619690603721218084011081重庆22.077024000000000118孔雀石2016.11-至今源晟隆商贸大冶有限公司 
11杨洪燕32062619710102362718084011081重庆24.75024000000000603孔雀石2016.12-至今源晟隆商贸大冶有限公司 
12应美云32062419600111002113962856235南通35024000000000255孔雀石2016.11-至今源晟隆商贸大冶有限公司 
13962856235南通024000000000905孔雀石2016.11-至今源晟隆商贸大冶有限公司 
13潘广辉 13671290491北京27.9F02000000000172孔雀石2017.1-至今富邦信息科技大冶有限公司 
14于松22242619681115112413944758664吉林延边8.5024000000000588孔雀石2016.12-至今源晟隆商贸大冶有限公司 
15牛晓伟41130219820627373713937728902河南省南阳官庄镇10024000000000456孔雀石2017年1-至今源晟隆商贸大冶有限公司 
16          
17汤海俊13293019790805001718030029770福建省厦门市思明区27.8181000000000237大冶银2016年10月26日~2016年11月19日   
18韩敏42030019741005178013508680920湖北武汉22.6201000000000093 201607201新创利信息科技大冶有限公司  
19窦勇元45020419770926147013977233788广西柳州30095000000000688 2017.0101-20170230   
20董秀珍32091119690403742113918545777江苏盐城13.62130000000003311沥青、白银2017.2.15鼎泰商贸大冶有限公司  
21范军61010419731129611713572023133陕西西安市10.1107000000000051沥青 白银2016.11众创金服大冶有限公司  
22张晓红 18639893038河南三门峡16.2206000000000016华矿沥青2016.9.7盛唐科技信息大冶公司  
23 33022619770609607913957889065湖南23206000000000581华矿沥青2016.11盛唐信息科技大冶有限公司  
24李成杰42060619691021300013957889065浙江宁波5.5108000000002060华矿沥青2017.1.4盛大宏远资产管理大冶有限  
25 4129011964031810001464758349 54108000000000789华矿沥青2016.9.14盛大宏远资产管理大冶有限  
26庄爱萍33262319700323712413606674705浙江省台州温岭市97108000000000535华矿沥青201609盛大宏远资产管理大冶有限公司  
27李彦忠13213219710606295513582609685河北天津4.25108000000000713华矿沥青2016,11中汇商贸大冶有限公司  
29           
30单国良41120219750727002X13601586081江苏南京市4.65 华矿沥青、大冶白银、铜2016.9.21盛大宏远资产管理大冶有限公司  
31丁常洧 18903152159河北唐山5225000000000575华矿沥青2017.2.14恒鑫信息科技大冶公司湖北大冶  
32陈军65900119731108121313972265818湖北襄阳4 华矿沥青2016.11.1创惠信息科技大冶有限公司  
33甘建克 13640962289广东深圳7.14266000000001339华矿沥青2017.3.15世元信息科技大冶有限公司  
34刘戈3326261968080700213094043837新疆石河子62138000000000844大冶铜,华矿沥青2016.11.25赢立信息科技有限公司  
35 3201061960112600001464758349 6.5138000000002021华矿沥青2016.11.26赢立信息科技有限公司  
36 1302301983101200111464758349 4.5138000000000473华矿沥青2016.11.28赢立信息科技有限公司  
37李娜 13942672247大连22138000000000937华矿沥青2016.11.1赢立信息科技有限公司  
38卢海45010419731206051X13377132639广西南宁2.2138000000000785大冶铜、大冶白银、华矿沥青2016.11.2-2017.1赢立信息科技有限公司  
39金悦31010919791028484813917918528上海宝山区2.6138198801217717大冶铜2016.12.01-2016.12.02   
40杜维林‘32050119691211551X18118158893江苏苏州23138000000001897大冶铜2016,11-2016,12   
 孙厚岭 18640200688辽宁沈阳26138000000000505大冶铜2016,11-2016,12   
34李书兴13043319810112351513502814874河北邯郸78万138000000001030大冶铜、沥青2016.11-2016.12湖北华中矿产品交易中心有限公司  
35米爱玲14042319700910042X15935529609山西长治9.3138000000000890大冶铜2016.11-2016.12湖北华中矿产品交易中心有限公司  
36          
38          
39李小红 18660867099山东泰安7.5300000000000661沥青2017.2.23晟轩信息科技大冶有限公司  
40赵海鸥41010319681227242213938236861河南新州0.75300000000000046华矿沥青2016.12.30   
    6.6300000000000436华矿沥青2016.12.30   
41    2300000000000412华矿沥青、大冶白银、铜2017.2.14   
42林芳 15952323851 68017000000001975华矿沥青2016.12.14   
43陈军 18794530410 170201000000000221华矿沥青/大冶白银2016.7.24   
49张荣   17.2038000000256494大冶白银    
50汪礼君 13968520653 59.7129300000002649大冶白银2017.1   
51孙涛342222219640528005213905575940安徽省宿州市萧县龙城镇中山路83-7号22129300000000860大冶铜、大冶银、大冶沥青2016年11月20至2017年1月10日   
52谢小平61232319750329002913892604098陕西省汉中市洋县14.56266000000001521华矿沥青/大冶白银20170306-20170420   
53王金芝14012119700211002813513610849山西省太原市万柏林区后王街2号2楼3单元29号9.5729900000000038华矿沥青/大冶白银20161206-20161210   
54刘颖36031219730526202418079937280江西萍乡3.115000049078292沥青、白银2016.12-201701湖北华中矿产品交易中心有限公司  
55沈兵32082619690118641213951862862江苏省南京市雨花区8.301700000002139华矿沥青2016.12-2017.1湖北华中矿产品交易中心有限公司 
            
            
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