举报人姓名:刘鲲鹏身份证号:410223198712210056联系电话:13346778755居住地址:河南省开封市尉氏2:受骗时的上课平台798娱乐社区:666781主讲人及注册号:目前已无人讲课-女财神凤仪-百合-明阳等 3:被举报单位:1诈骗公司湖北华中矿产品交易中心法人徐利明注册号42028102000088注册地址:大治市开发区长乐大道北侧14号路西诈骗平台:湖北华中矿产品交易中心交易账户024000000001030开户客服花花 :被举报单位:2诈骗公司会员单位 024源晟隆商贸大治有限公司犯罪嫌疑人陈小姐,会员单位地址 : 大治市开发区长乐大道北侧14号路西湖北华中矿产品交易中心办公大楼,诈骗平台主页会员单位法人陈澄海,事实经过::引诱进直播间让进他们的直播间798娱乐社区!进入直播间每天早上9点到下午5点晚上7点到10点大概直播间有300多人在听课主讲老师网名女财神凤仪-网名百合-网名明阳!每天轮流讲课和讲解手里股票老师可以指导称老师炒股很有经验老师先是以专业语数讲解行情和大家手里股票和知识为主可以帮助解套亏损的股票这样子心想听听也没什么自己也不做心里不在意可以学习老师经验很好2:虚假宣传夸大宣传获取信任 直播间老师主讲什么双凤作战营主要买卖点怎么打新股二次冲高机会掌握等策略让大家开始慢慢信赖那些老师然后讲股票开始讲孔雀石给大家洗脑当时股市行情低迷不好说股市行情不好孔雀石是机会 以后好我们在做老师他们用各种方式讲解孔雀石引诱大家极力推荐湖北华中矿产品交易中心每天可以做t+0操作灵活孔雀石也是宝石价格会越来越高让大家找房间里花花开户,经不起他们的精心引诱诈骗手段下,通过源晟隆商贸大治有限公司开户专员花花在湖北华中矿产品交易中心开户开户后花花把软件链接地址发给我下载万石坊和公司网站开户以后不经模拟就直接激活实盘账户024000000001030,我在湖北华中矿产品交易中心交易平台两天先后入金26万元整,被对方洗脑,当天按照对方要求操控点位下单,结果当天就开始大跌,买卖什么也做不了,噩梦开始连续大跌,老师说回调,也正常,准备第二次冲高,有调整才有更好的上涨,还有要我找机会加资金补仓,不让怕要有耐心洗筹码就是这样,就是让我们看不到方向然后交出筹码,这样持续跌倒一月24号,每天跌停,连续跌半个月还要多,然后呈现下滑走势,从每股320元一直跌到16元左右,相当于跌了94%多,结果中间联系不到人了,直播间也解散了,进不去,房间群主开户专员也联系不上,这是明目张胆的人为操作,赤裸裸的诈骗我的资金,他们以欺骗的手段虚构事实,隐瞒真相,设置骗局,以赚取高额手续费和诈骗客户资金为目的非法掠夺我的财产,诈骗26万,严重影响到我的家庭和生活,该交易所交易品种超出经营范围,没有国家批文,涉嫌违法国办发37和38号等规定,违法交易,为了保障该公司利用宝玉石孔雀石实施金融诈骗,地方政府可谓是上下一心,一路开绿灯。公然违背国家机关不得经营企业的规定,其次是湖北工商局,在该公司注册地址无经营场所、未获得现货宝玉石的经营资质批文的前提下,即为该公司更改了经营范围,再次是湖北政府,为了弥补工商的过错,甚至越权给该公司开具了扩展经营现货的批文。就这样,一场轰轰烈烈的诈骗大戏,从2015年底在湖北政府的庇护下,在全国上演。全国近千人被骗,总金额近3亿元。
| 湖北华中矿产品交易中心受害者名单 | | | |
序号 | 受害者姓名 | 身份证号 | 手机号 | 居住地址 | 被骗金额(万) | 交易帐号: | 受骗品种 | 被骗时间: | 会员单位 | | 是否在维权群 |
3 | 聂艾迪 | 440711197908204291 | 13536167539 | 广东省江门市蓬江区山湖雅苑 | 11.35 | 024000000001508 | 孔雀石方牌 | 201703月 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
5 | 高永红 | 370632196709230028 | 13181122688 | 山东威海 | 0.95 | 024000000000921 | 孔雀石 | 2017.1.1 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
6 | 易敬国 | 510304197211022036 | 13990057583 | ,四川省自贡市 | 8.3 | 024000000001071 | 孔雀石 | 2016年12月至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | 已拿到款 | 否 |
11 | 杨建英 | 410926197010151621 | 13241633378 | 北京 | 15.5 | 024000000000196 | 孔雀石 | 2016.12.21 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | 已拿到款 | 否 |
12 | 李广平 | 360302197311074510 | 13539340492 | 广东佛山 | 16 | 024000000000621 | 孔雀石 | 2016.12.15 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
13 | 陈桂芳 | | | | | 024000000000120 | 孔雀石 | | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
14 | 吴民友 | 412828196303280210 | 13939685569 | | 56.2 | 024000000000345 | 孔雀石 | 201609 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
5 | 高永红 | 370632196709230028 | 13181122688 | 山东威海 | 0.95 | 024000000000921 | 孔雀石 | 2017.1.1 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
8 | 刘鹏 | 410223198712200056 | 13346778755 | 河南省开封市尉氏县 | 26 | 024000000001030 | 孔雀石 | 2017.1.5-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
9 | 何小平 | 320621196303138717 | 13906278568 | 江苏南通 | 11 | 024000000000318 | 孔雀石 | 2017.1.10-2017.9.28 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | |
10 | 袁洪兵 | 320626196906037212 | 18084011081 | 重庆 | 22.077 | 024000000000118 | 孔雀石 | 2016.11-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | 是 |
11 | 杨洪燕 | 320626197101023627 | 18084011081 | 重庆 | 24.75 | 024000000000603 | 孔雀石 | 2016.12-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
12 | 应美云 | 320624196001110021 | 13962856235 | 南通 | 35 | 024000000000255 | 孔雀石 | 2016.11-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | 是 |
13962856235 | 南通 | 024000000000905 | 孔雀石 | 2016.11-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
13 | 潘广辉 | | 13671290491 | 北京 | 27.9 | F02000000000172 | 孔雀石 | 2017.1-至今 | 富邦信息科技大冶有限公司 | | 是 |
14 | 于松 | 222426196811151124 | 13944758664 | 吉林延边 | 8.5 | 024000000000588 | 孔雀石 | 2016.12-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | 是 |
15 | 牛晓伟 | 411302198206273737 | 13937728902 | 河南省南阳官庄镇 | 10 | 024000000000456 | 孔雀石 | 2017年1-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | | 是 |
16 | | | | | | | | | | | |
17 | 汤海俊 | 132930197908050017 | 18030029770 | 福建省厦门市思明区 | 27.8 | 181000000000237 | 大冶银 | 2016年10月26日~2016年11月19日 | | | |
18 | 韩敏 | 420300197410051780 | 13508680920 | 湖北武汉 | 22.6 | 201000000000093 | | 201607 | 201新创利信息科技大冶有限公司 | | |
19 | 窦勇元 | 450204197709261470 | 13977233788 | 广西柳州 | 30 | 095000000000688 | | 2017.0101-20170230 | | | |
20 | 董秀珍 | 320911196904037421 | 13918545777 | 江苏盐城 | 13.62 | 130000000003311 | 沥青、白银 | 2017.2.15 | 鼎泰商贸大冶有限公司 | | |
21 | 范军 | 610104197311296117 | 13572023133 | 陕西西安市 | 10.1 | 107000000000051 | 沥青 白银 | 2016.11 | 众创金服大冶有限公司 | | |
22 | 张晓红 | | 18639893038 | 河南三门峡 | 16.2 | 206000000000016 | 华矿沥青 | 2016.9.7 | 盛唐科技信息大冶公司 | | |
23 | | 330226197706096079 | 13957889065 | 湖南 | 23 | 206000000000581 | 华矿沥青 | 2016.11 | 盛唐信息科技大冶有限公司 | | |
24 | 李成杰 | 420606196910213000 | 13957889065 | 浙江宁波 | 5.5 | 108000000002060 | 华矿沥青 | 2017.1.4 | 盛大宏远资产管理大冶有限 | | |
25 | | 412901196403181000 | 1464758349 | | 54 | 108000000000789 | 华矿沥青 | 2016.9.14 | 盛大宏远资产管理大冶有限 | | |
26 | 庄爱萍 | 332623197003237124 | 13606674705 | 浙江省台州温岭市 | 97 | 108000000000535 | 华矿沥青 | 201609 | 盛大宏远资产管理大冶有限公司 | | |
27 | 李彦忠 | 132132197106062955 | 13582609685 | 河北天津 | 4.25 | 108000000000713 | 华矿沥青 | 2016,11 | 中汇商贸大冶有限公司 | | |
29 | | | | | | | | | | | |
30 | 单国良 | 41120219750727002X | 13601586081 | 江苏南京市 | 4.65 | | 华矿沥青、大冶白银、铜 | 2016.9.21 | 盛大宏远资产管理大冶有限公司 | | |
31 | 丁常洧 | | 18903152159 | 河北唐山 | 5 | 225000000000575 | 华矿沥青 | 2017.2.14 | 恒鑫信息科技大冶公司湖北大冶 | | |
32 | 陈军 | 659001197311081213 | 13972265818 | 湖北襄阳 | 4 | | 华矿沥青 | 2016.11.1 | 创惠信息科技大冶有限公司 | | |
33 | 甘建克 | | 13640962289 | 广东深圳 | 7.14 | 266000000001339 | 华矿沥青 | 2017.3.15 | 世元信息科技大冶有限公司 | | |
34 | 刘戈 | 33262619680807002 | 13094043837 | 新疆石河子 | 62 | 138000000000844 | 大冶铜,华矿沥青 | 2016.11.25 | 赢立信息科技有限公司 | | |
35 | | 320106196011260000 | 1464758349 | | 6.5 | 138000000002021 | 华矿沥青 | 2016.11.26 | 赢立信息科技有限公司 | | |
36 | | 130230198310120011 | 1464758349 | | 4.5 | 138000000000473 | 华矿沥青 | 2016.11.28 | 赢立信息科技有限公司 | | |
37 | 李娜 | | 13942672247 | 大连 | 22 | 138000000000937 | 华矿沥青 | 2016.11.1 | 赢立信息科技有限公司 | | |
38 | 卢海 | 45010419731206051X | 13377132639 | 广西南宁 | 2.2 | 138000000000785 | 大冶铜、大冶白银、华矿沥青 | 2016.11.2-2017.1 | 赢立信息科技有限公司 | | |
39 | 金悦 | 310109197910284848 | 13917918528 | 上海宝山区 | 2.6 | 138198801217717 | 大冶铜 | 2016.12.01-2016.12.02 | | | |
40 | 杜维林 | ‘32050119691211551X | 18118158893 | 江苏苏州 | 23 | 138000000001897 | 大冶铜 | 2016,11-2016,12 | | | |
| 孙厚岭 | | 18640200688 | 辽宁沈阳 | 26 | 138000000000505 | 大冶铜 | 2016,11-2016,12 | | | |
34 | 李书兴 | 130433198101123515 | 13502814874 | 河北邯郸 | 78万 | 138000000001030 | 大冶铜、沥青 | 2016.11-2016.12 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | | |
35 | 米爱玲 | 14042319700910042X | 15935529609 | 山西长治 | 9.3 | 138000000000890 | 大冶铜 | 2016.11-2016.12 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | | |
36 | | | | | | | | | | | |
38 | | | | | | | | | | | |
39 | 李小红 | | 18660867099 | 山东泰安 | 7.5 | 300000000000661 | 沥青 | 2017.2.23 | 晟轩信息科技大冶有限公司 | | |
40 | 赵海鸥 | 410103196812272422 | 13938236861 | 河南新州 | 0.75 | 300000000000046 | 华矿沥青 | 2016.12.30 | | | |
| 王 | | | | 6.6 | 300000000000436 | 华矿沥青 | 2016.12.30 | | | |
41 | | | | | 2 | 300000000000412 | 华矿沥青、大冶白银、铜 | 2017.2.14 | | | |
42 | 林芳 | | 15952323851 | | 68 | 017000000001975 | 华矿沥青 | 2016.12.14 | | | |
43 | 陈军 | | 18794530410 | | 170 | 201000000000221 | 华矿沥青/大冶白银 | 2016.7.24 | | | |
49 | 张荣 | | | | 17.2 | 038000000256494 | 大冶白银 | | | | |
50 | 汪礼君 | | 13968520653 | | 59.7 | 129300000002649 | 大冶白银 | 2017.1 | | | |
51 | 孙涛 | 3422222196405280052 | 13905575940 | 安徽省宿州市萧县龙城镇中山路83-7号 | 22 | 129300000000860 | 大冶铜、大冶银、大冶沥青 | 2016年11月20至2017年1月10日 | | | |
52 | 谢小平 | 612323197503290029 | 13892604098 | 陕西省汉中市洋县 | 14.56 | 266000000001521 | 华矿沥青/大冶白银 | 20170306-20170420 | | | |
53 | 王金芝 | 140121197002110028 | 13513610849 | 山西省太原市万柏林区后王街2号2楼3单元29号 | 9.57 | 29900000000038 | 华矿沥青/大冶白银 | 20161206-20161210 | | | |
54 | 刘颖 | 360312197305262024 | 18079937280 | 江西萍乡 | 3.1 | 15000049078292 | 沥青、白银 | 2016.12-201701 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | | |
55 | 沈兵 | 320826196901186412 | 13951862862 | 江苏省南京市雨花区 | 8.3 | 01700000002139 | 华矿沥青 | 2016.12-2017.1 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | | 是 |
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